虚拟货币也能洗钱,法网恢恢疏而不漏!

2020-09-10     

科技是把双刃剑,在带来方便的同时,也为洗钱提供了新的手段。一些“善于利用科技”的洗钱分子盯上了虚拟货币这片“洗钱天堂”,试图通过匿名性、跨国性、去中心化以及快捷性等虚拟货币天然带有的特征进行洗钱,从而实现资金跨境快速转移,同时隐匿交易主体真实身份,为贪污贿赂、非法集资、网络赌博等不法行为提供了新的洗钱方式。但是俗话说“魔高一尺,道高一丈”,在洗钱者正得意洋洋的时候,一张法网已经悄然形成,监视着他们的一举一动。

有时你会发现在微信平台上莫名地出现一些陌生人申请添加你为好友,好友添加备注例如“快捷清算,手续简便”、“手把手教你快速隐蔽转移妙招,约我呦~”并配上一张美女头像。更有甚者,则明目张胆地打着“高科技”的旗号做起宣传,声称其运营的平台“利用先进的区块链技术,实现虚拟货币跨境交易,国内买入后在境外卖出,简单方便,而且私密性强,没有额度限制,兼具投资升值功能”等等。以上情况,请务必警惕,这是洗钱者企图利用不知情的虚拟货币平台用户帮助他们进行洗钱!不法分子企图利用虚拟货币匿名化、去中心等的特点,将虚拟货币的交易通过平台用户分散在各个不同的地区,交易IP和MAC地址分散、涉及地区广、涉及交易主体多,且实现了交易主体与犯罪主体的“隔离”,具有很强的危害性和欺骗性,一旦不明真想的用户在平台上进行了交易,实际上就是参与了洗钱行为。

不法分子常用的虚拟货币洗钱手法包括下面几种手段:

1、将非法所得通过虚拟账户转移到境外的虚拟货币平台,在通过平台将虚拟货币转换为当地货币,存入境外银行账户,再通过银行体系转回国内;

2、自主发行虚拟货币,用类似于传销的方式,在平台上招引客户购买虚拟货币,获得资金后用于个人挥霍。

3、利用非实名制境外赌博网站,使用虚拟货币支付赌资,隐匿赌博者真实身份与资金来源;

4、将非法所得通过虚拟货币进行购物,再将所购物品出售获得现金,完成资金清洗。

尽管如此,但法网恢恢,疏而不漏!2014年,肖某通过盗取某集团财务人员的QQ号,骗的单位系统内员工人民币1200万元,并将其中的500万元给黄某。黄某与其友许某到澳门购买1200个比特币,通过地下钱庄将比特币兑换为港币,再将港币兑换成人民币,最后通过正常金融渠道转回中国大陆地区,最终所得420万元由其进行瓜分挥霍。上述人员最终被我国司法机关提起公诉并依法判刑。

最后,提醒广大投资者,虚拟货币投资和交易不受任何法律保护,请广大金融消费者千万不要上当受骗!

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