帮忙转账就能挣钱?警方:醒醒吧!

2020-07-27     

电信诈骗层出不穷,其中一个重要的原因是诈骗款难以追溯,从而让犯罪分子有可乘之机。在互联网时代,新兴的技术让不法分子有更多的渠道可以“洗白”资金。他们偷换概念,利用各种名目诱骗群众帮忙转账,通过不法交易将赃款“洗白”。“刷单”便是在互联网环境下产生的新型洗钱方式,下面将通过一个案例为大家讲述,不法分子如何通过“刷单”洗钱。

“刷单”一词在网络时代并不陌生,一般是网店为提高排名和销量吸引顾客而以假乱真的一种虚假购物方式,“刷手”们只要动动手指,就可以赚到一笔外快,可谓是“人在家中坐,钱从天上来”。近年来,这种刷单的方式被不法分子盯上,并诱导群众参与到洗钱当中。

2018年1月,陈某经不法分子介绍加入一个专门帮助电信诈骗、网络赌博等犯罪分子洗钱的团伙。该团伙通过每10天至20天更换一次App的方式,帮助清洗非法资金,并从中抽取提成。这种洗钱的方式类似于网络刷单,都是通过互联网来制造虚拟交易。当事人被利益所吸引,并不知道这背后的利害,不知不觉成为洗钱团伙的一份子。

陈某从“刷手”做起,主要流程是接收非法资金,通过本人银行卡提现,再转入指定银行卡账户,进而完成非法资金转账。其间,她在“盘它”“撸串”等多个App操作,帮助非法资金转账40万元,获利5000元,并租借自己及他人银行卡帮助非法资金转账,获利2400元。2019年7月,在熟悉“刷手”操作流程,尝到洗钱带来的“甜头”后,陈某成为该团伙组长,发展了线下人员100余人,在“聚宝盆”“红太阳”“风火轮”等多个App平台帮助非法资金转账共计6000万元,获利近6万元。

然而,天网恢恢疏而不漏,陈某及其团伙的洗钱行径最终败露,2019年7月中旬,一位居民收到QQ刷单邮件,被网络诈骗分子骗走1.9万余元,其中5100元通过支付宝转账到陈某发展的线下人员账户内,结果被警方顺藤摸瓜查获。自此,陈某的“好日子”到头了。同年12月27日,陈某被抓获。陈某因犯帮助信息网络犯罪活动罪,被判处有期徒刑九个月,并处罚金1万元。

这个案例告诉我们,网络“刷单”属于违法行为,广大群众要提高防范电信诈骗意识,在没有核实他人真实身份情况下,切勿轻易将银行账号、密码、身份信息、短信验证码等个人信息透露给对方,以免造成经济损失。同时也不要因为蝇头小利,参与一切有关“转账”的行为,以免被不法分子利用,成为违法犯罪的帮凶。

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