10-20
2017
10-20

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

为落实风险为本工作方法,指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性,现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下:

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
08-29
2017
08-29

国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、 反逃税监管体制机制...

反洗钱工作部际联席会议各成员单位: 反洗钱、反恐怖融资、反逃税(以下统称“三反”)监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进...

国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、 反逃税监管体制机制的意见
123下一页末页1/3总条数:12