06-30
2018
06-30

中国对外经济贸易信托有限公司2018年反洗钱工作计划

根据《中华人民共和国反洗钱》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“《管理办法》(20...

中国对外经济贸易信托有限公司2018年反洗钱工作计划
10-26
2017
10-26

中国外贸信托召开反洗钱监测系统升级建设启动会

根据中国人民银行于2016年12月28日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号),结合公司业务和经营开展情况,经过前...

中国外贸信托召开反洗钱监测系统升级建设启动会
08-15
2017
08-15

中国外贸信托开展新版反洗钱系统建设工作

中国人民银行于2016年12月28日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号)通知。因反洗钱监测范围扩大、监管要求细化,...

中国外贸信托开展新版反洗钱系统建设工作
05-18
2017
05-18

中国对外经济贸易信托有限公司2017 年反洗钱工作计划

根据《中华人民共和国反洗钱》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“《管理...

中国对外经济贸易信托有限公司2017 年反洗钱工作计划